AML一覧表｜特定事業者・本人確認書類・届出先・参考事例・行政処分・法改正 | AMLナビ

根拠犯収法・同施行令・同施行規則／各行政庁公式ページ最終更新2026年10月14日運営者むくどり

犯収法の特定事業者一覧犯罪収益移転防止法（犯収法）が義務を課す特定事業者を、法律の並び順にそのまま並べました。業種ごとの主な義務（取引時確認・記録・疑わしい取引の届出）と、所管する行政庁が一目で分かります。本人確認書類と使える方式一覧（現行／2027年4月改正後）犯収法の取引時確認で使える本人確認書類と確認方式を、1枚の表に要約しました。区分は、「個人／法人」×「現行（2027年3月まで）／改正後（2027年4月から）」です。書類1点ごとの可否は本人確認書類チェッカーで検索できます。疑わしい取引の届出提出先・方法・様式一覧疑わしい取引の届出（STR）をどこへ・どの方法で・どの様式で出すのかを、所管行政庁ごとに一覧にしました。提出先の担当部局は警察庁JAFICが公表している一覧のとおりです。疑わしい取引の参考事例業種別一覧（公表元と所在）各行政庁が特定事業者の業種ごとに公表している「疑わしい取引の参考事例」の所在をまとめました。どの業種向けに、どの行政庁が、何という資料を公表しているかの案内に徹し、事例の中身はこのページでは要約していません。AML関連の行政処分・指摘一覧（2024年〜現在）AML関連の行政処分（業務改善命令・業務停止命令・是正命令）を、公表日の順に並べました。2024年以降に金融庁・各財務局・経済産業省・総務省が公表したものです。所管庁・対象・処分の種類・主な指摘と、公表資料へのリンクを1枚の表で確認できます。AML関連の法改正タイムライン（2024年〜施行予定）犯収法・同施行令・同施行規則・金融庁ガイドラインなど、AML実務に関わる改正を施行日の順に並べました。施行済みと施行予定を分け、2027年4月1日施行の本人確認方式の改正は現行と改正後を併記しています。

注意: 本ツールは参考情報です。最終判断はご担当者様ご自身で行ってください。法的アドバイスを提供するものではありません。