疑わしい取引の参考事例 業種別一覧（公表元と所在）

疑わしい取引の参考事例は、所管行政庁が業種ごとに公表しています。特定事業者が「疑わしい取引に当たるかどうか」を判断するときの参考になります。全国共通の1本の資料ではなく、行政庁ごと・業種ごとに別々の資料になっています。

この一覧には、確認した資料だけを載せています。警察庁JAFICの「疑わしい取引の参考事例」案内ページに沿って、各行政庁の公式ページを実際に開いて確認したものです。リンク先はすべて行政庁の公式サイトです。経済産業省の資料は、PDFが掲載されている公式ページへリンクしています。

参考事例はあくまで例示で、該当すれば必ず届出、該当しなければ届出不要、という性質のものではありません。参考事例の読み方は用語ページ「疑わしい取引の参考事例」で整理しています。