経済制裁リストとは、テロや大量破壊兵器の拡散 →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
金融庁のガイドラインは、送金先 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
照合に使う制裁リストを最新に保ち、的確に運用することが →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②イ
金融庁FAQは、スペリングの違いに幅をもたせて検索する「あ… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)②
米国のリストは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）が所管… →
CAMS p.151
ガイドラインも、国連安保理決議等で対象者等が指定された際に… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)②ロ
照合対象を決めます。…個人は氏名と生年月日 →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
照合の日付、対象者、使ったリスト、結果と判断の根拠を →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅳ)
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。