無料相談
お困りごとがございましたら、無料相談からぜひお聞かせください。
お手伝いできること
本人確認の手順づくり
お客さまの本人確認の流れをご一緒に整えて文書にします
規程・記録様式の下書き
社内規程や記録の様式のたたき台を作成します
疑わしい取引の判断の整理
判断の経緯や根拠を読みやすく整理します
いずれも作業のお手伝いです。
進め方
- 1フォームから相談下のフォームにお書きください
- 230分のオンラインでお話ご都合のよい日時でお話します
- 3必要ならお見積りご希望があれば、ご提案します
本業ではAMLの体制構築に従事しつつ、副業でいくつかの会社さんのご相談にも乗っております。
法令と公表資料の原文で確認して書いています。