2026年10月19日、BCBSがAML/CFT supervisory newsletterを公表 →
BCBSニューズレター 冒頭の要点
19法域の実態調査と業界ワークショップの結果をまとめた →
BCBSニューズレター 冒頭の要点
金融庁も10月28日に案内しています →
金融庁 発表 2026年10月28日の案内
当局が使うデータは質問票、FIUからの情報、監査報告書 →
BCBSニューズレター リスク評価の節
顧客の属性、取引の種類、地理的なリスク、管理態勢の質 →
BCBSニューズレター リスク評価の節
質問票が中心で、大半の当局が年100超のデータ項目を集める →
BCBSニューズレター リスク評価の節
通常は固有リスクと管理の十分さを勘案して評価する →
BCBSニューズレター リスク評価の節
課題：データの質と網羅性、国をまたぐ複雑さ、手作業の処理 →
BCBSニューズレター リスク評価の節
2024年11月のワークショップで取引モニタリングのAIを議論 →
BCBSニューズレター AIの節
見込まれる効果：異常の検知、顧客の分類、しきい値の動的な管理 →
BCBSニューズレター AIの節
AIは従来の手法を補うもの。人の関与と説明可能性が重要 →
BCBSニューズレター AIの節
課題：データの質、アルゴリズムの偏り、導入に多くの資源が必要 →
BCBSニューズレター AIの節
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。