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【時事・法改正#07】FATFグレーリスト速報──イラク・ボスニア追加で、日本の金融機関はリスク評価でどう受け止めるか

この記事の根拠にした一次資料と箇所です。

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本文48:グレイリストは日本の法令上 →

施行令 第12条

本文49:取引に係る国・地域の検証で直接・間接の取引可能性… →

金融庁ガイドライン Ⅱ-2

本文53:資産凍結は外為法等の制裁リストの対象者に対する措… →

外為法 第16条

※ 記事公開前の照合(原本との突き合わせ)で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。

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