根拠資料：【業界別・中小企業#01】予算と人手が限られる中小企業の反社チェック──最小構成の決め方

犯収法の取引時確認で確認するのは →

犯収法第4条第1項第1号〜第4号

制裁対象者との照合は、外為法などの別の規制と →

外為法第17条金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④

※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。