根拠資料：【フィルタリング：実務①】反社チェックのやり方──無料3選と有料ツールの選び方

犯収法の取引時確認事項には →

犯収法第4条第1項

実質的支配者は、犯収法の施行規則では、株式会社などの場合 →

施行規則第11条第2項第1号

※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。