貿易金融は国境を越えた商品やサービスの移動を支える金融商品… →
CAMS p.45
基本の手口は価格の偽装（過大・過少請求） →
CAMS p.101
既存顧客との取引は、確認記録・取引記録・継続的顧客管理の情… →
施行規則 第27条第1号ロ（現行・2027年版とも同文）
危険度調査書で注意を要するとされた国・地域の顧客等との取引… →
施行規則 第27条第1号ハ（現行・2027年版とも同文）
法律に基づいて選任した統括管理者に疑わしい点があるかを確認… →
犯収法 第11条第3号
危険度調査書は国家公安委員会が毎年作成・公表 →
犯収法 第3条第3項
外為法は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認… →
外為法 第48条第1項
確認事項は2つ：取引時確認に相当する措置を的確に行う体制／… →
犯収法 第9条第1号・第2号
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。