PBWMは富裕層・超富裕層の個人に合わせて設計された金融サ… →
CAMS p.50
顧客側の構造も、居住国と事業国の違い、所有の多層化 →
CAMS p.50-51
対策：コンプライアンス部門に説明を求められる実質的な権限 →
CAMS p.51
信託は資産の法的な所有権と支配権を分ける法的な取決め →
CAMS p.52
FATFは信託のような法的取極めについて →
FATF 勧告25
OFCは非居住者に高度な金融サービスを提供する法域 →
CAMS p.53
SPVはM&A、プロジェクト →
CAMS p.54
FATF勧告12は外国PEPについて、判定のための体制 →
FATF 勧告12
信託の受益者は、一部の契約を除き「顧客に準ずる者」で取引時… →
施行令 第5条
金融機関などにとって信託契約の締結と信託の受益者との法律関… →
施行令 第7条第1項第1号ハ
実質的支配者の区分は法人について →
施行規則 第11条第2項（現行・2027年版とも同文）
一定の高リスク取引で財産の移転が政令の定める額を超える場合… →
犯収法 第4条第2項
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。