口座開設や送金の前、そしてリストが更新されたときに行う／既… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)
受取人だけでなく、取引に関わる人（実質的支配者を含む）や輸… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅲ)
外為法は銀行等に、顧客の支払等で為替取引を行う前に →
外為法 第17条
外為法は、政令で定める外国為替取引等取扱業者に →
外為法 第55条の9
【対応が求められる事項】への対応が不十分な場合は →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
ガイドラインは法令そのものではない →
金融庁FAQ Ⅰ-4
国連安保理決議に基づく措置は →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)④国際テロリスト財産凍結法 第1条
テロリスト関連（決議第1267号等）は →
国際テロリスト財産凍結法 第3条第1項
大量破壊兵器関連（決議第1718号等）も →
国際テロリスト財産凍結法 第3条第2項
日本の制裁は国連決議の実施だけでなく →
外為法 第10条第1項
支払の規制は、許可を受ける義務を課す形がとられる →
外為法 第16条第1項
国連安保理決議等で指定された経済制裁対象者は →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
リストの系統②：国家公安委員会が官報で公告した国際テロリス… →
国際テロリスト財産凍結法 第3条第1項・第2項
ガイドラインでは、国内外の制裁に係る法規制を守るための照合… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)④
国内の制裁は法令の遵守として対応が必要。国外の制裁は →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅲ)②ロ
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。