金融庁が「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題」を公表 →
金融庁 発表 2026年7月3日の発表
2024年3月末時点の基礎的な態勢整備の完了率は99％ →
金融庁 取組と課題 第1章2
2021年4月、2024年3月末までの完了を要請。FATF第4次審査の指摘も踏まえた →
金融庁 取組と課題 第1章2
2025年3月に論点整理と事例集を公表 →
金融庁 取組と課題 第1章3(1)ア(エ)
検査での対話、課題の例、経営陣の主導的な関与が必要 →
金融庁 取組と課題 第1章3(1)ウ
2025年7月から有効性検証の検査・モニタリング。事例集は2026年3月に改訂 →
金融庁 取組と課題 第1章3(1)エ
2025年の特殊詐欺の被害額は約3,257億円（前年の約1.6倍） →
金融庁 取組と課題 概要
SNS型投資・ロマンス詐欺約1,834.3億円、従来型約1,423.1億円、振込型の内訳 →
警察庁 特殊詐欺統計 確定値（総括表）
SNS型投資・ロマンス詐欺の振込型は認知件数の67.2％、被害額約1,276.6億円 →
金融庁 取組と課題 第1章 図表2
警察庁は2026年から全体を「特殊詐欺」と呼ぶ →
金融庁 取組と課題 脚注35
2025年9月の金融庁・警察庁連名の要請と、フォローアップのアンケート結果 →
金融庁 取組と課題 第2章3(1)ア・イ
犯収法の一部改正法が2026年6月に成立・公布 →
金融庁 取組と課題 第2章3(1)ウ
相対的にリスクが高い4セクター、新たに分析対象に加わった事業者、分析の方法 →
金融庁 取組と課題 第1章3(1)ア(イ)
令和7年11月のNRAが相対的に危険度が高いとする4つの取引区分 →
危険度調査書 第5
第5次対日相互審査のオンサイト審査は2028年6月から予定 →
金融庁 取組と課題 概要
先発5か国の報告書（IO.3：ベルギーがME、ほか4か国がSE）と指摘事項 →
金融庁 取組と課題 第1章4(2)
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。