事業者の参入と監督は資金決済法が →
資金決済法 第63条の2
登録要件：株式会社（または国内に営業所を置く外国暗号資産交… →
資金決済法 第63条の5第1項第1号・第3号・第4号
登録後は、報告・資料の提出命令や立入検査 →
資金決済法 第63条の15資金決済法 第63条の16資金決済法 第63条の17
暗号資産交換業者は、犯収法の特定事業者です →
犯収法 第2条第2項第32号
口座開設など法令が定める取引を行うときは、本人特定事項 →
犯収法 第4条第1項
確認記録は、契約が終了した日などから7年間、取引記録は →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
マネー・ローンダリングの疑いがあると認められるときは →
犯収法 第8条第1項犯収法 第8条第4項
疑わしいかどうかの判断は、取引時確認の結果、取引の態様 →
犯収法 第8条第3項
施行規則は、確認する項目として →
施行規則 第26条第1号イ
現行の施行規則には画像送信型（容貌と本人確認書類の画像の送… →
施行規則 第6条第1項第1号ホ（現行）JAFIC年次報告書 第2章
トラベルルールは、暗号資産の移転を依頼された交換業者が →
犯収法 第10条の5第1項
FATF基準が、暗号資産の移転についても →
FATF 勧告15
日本では、犯収法に通知義務が定められ →
JAFIC年次報告書 第1章
通知事項：送付依頼人は氏名（法人は名称） →
施行規則 第31条の7第1項第1号・第2号
通知の相手が外国の交換業者の場合 →
施行令 第17条の3
海外の交換業者と継続的に暗号資産を移転する契約を結ぶときは →
犯収法 第10条の4
通知の対象とならないウォレットへ移転するときは、通知をせず →
施行規則 第24条
金融庁は、第5次対日審査でも →
金融庁 取組と課題 4.
使用人への教育訓練は、犯収法上 →
犯収法 第11条第1号
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。