制裁は、行政上の措置（報告・立入検査、指導・助言・勧告 →
犯収法 第15条犯収法 第18条犯収法 第33条犯収法 第19条第1項
報告・資料提出をしない、虚偽報告、質問に答えない・虚偽答弁 →
犯収法 第34条第1号・第2号
顧客等や代表者等が、本人特定事項を隠す目的で事項を偽ったと… →
犯収法 第25条
本人特定事項を偽る罪を負うのは顧客等・代表者等 →
犯収法 第4条第6項
両罰規定：法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が業務… →
犯収法 第35条柱書
是正命令違反：法人に3億円以下／報告・検査への非協力等 →
犯収法 第35条第1号〜第3号
口座等の不正利用に関わる罪（他人になりすます目的での預貯金… →
犯収法 第26条
報告・資料提出の求めと立入検査は →
犯収法 第16条第1項
指導・助言・勧告は、措置の適正かつ円滑な実施を確保するため… →
犯収法 第17条
銀行などの行政庁は内閣総理大臣（権限の一部は金融庁長官に委… →
犯収法 第22条第1項第1号・第5項
古物商・質屋のうち貴金属等の売買に係る部分は →
犯収法 第22条第4項
金融庁のガイドライン：「対応が求められる事項」に係る措置が… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
資金移動業者：資金決済法で、登録の取消し →
資金決済法 第56条
金融庁は、基礎的な態勢整備について →
金融庁 取組と課題 第1章2
確認記録と取引記録：作成し、それぞれ7年間保存 →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
疑わしい取引の届出：取引時確認の結果や取引の態様などを勘案… →
犯収法 第8条第3項・第4項
犯収法は、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと… →
犯収法 第16条第3項
まとめ：是正命令違反は2年以下の拘禁刑または300万円以下… →
犯収法 第35条第2号
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。