個人：氏名・住居・生年月日、取引を行う目的、職業／法人 →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
KYCは継続的顧客管理まで含む広い概念で →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2(3)(ⅱ)
2027年4月施行の改正（本人確認方式の見直しが中心）の後… →
施行規則 第32条第1項第3号（2027年4月1日施行版）
在留カードは、提示を受ける日に有効なもの（在留期限内）であ… →
施行規則 第7条柱書ただし書
運転経歴証明書は2012年4月1日以降交付のものに限ります →
施行規則 第7条第1号イ
写真なし書類：現行は2点の提示 →
施行規則 第6条第1項第1号ハ（現行）
健康保険証：施行規則が写真なし書類として挙げているのは資格… →
施行規則 第7条第1号ハ
住民票の写し：提示又は送付を受ける日前6か月以内に作成され… →
施行規則 第7条柱書ただし書・第1号
令和9年4月1日からは書類2点提示の方式が廃止され →
施行規則 第6条第1項第1号（2027年4月1日施行版）
ケース1：2020年2月4日以降発行のパスポートのみ→住居… →
施行規則 第6条第2項
ケース5：親権者などが取引に当たる場合は →
犯収法 第4条第4項
在留資格は、犯収法上の本人特定事項（氏名・住居・生年月日）… →
犯収法 第4条第1項第1号
対面での確認（現行イ号）は →
施行規則 第6条第1項第1号イ（現行）
令和9年4月1日からは、対面でICチップ付きの書類の提示を… →
施行規則 第6条第1項第1号イ（2027年4月1日施行版）
在留期間の更新等を申請中で満了日までに結果が出ていない場合… →
金融庁FAQ Ⅱ-2(3)(ⅱ)
画像送信型（ホ方式）：令和9年4月1日以降は一般の顧客には… →
施行規則 第6条第1項第1号ワ（2027年4月1日施行版）
ICチップ送信型（ヘ方式） →
施行規則 第6条第1項第1号ヘ（現行）
JPKI（公的個人認証／現行カ号 →
施行規則 第6条第1項第1号カ（現行）
非対面ではICチップ情報の送信を受ける方法が原則とされ →
JAFIC年次報告書 第2章施行規則 第6条第1項第1号ハ（2027年4月1日施行版）
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。