FATFは、マネロン・テロ資金供与対策の国際基準を定める政… →
JAFIC年次報告書 特集1
日本は2021年（令和3年）8月に第4次対日相互審査報告書… →
JAFIC年次報告書 第6章第2節
日本の国内法や金融庁ガイドラインは →
金融庁ガイドライン Ⅰ-1
取引時確認（KYC）：特定取引を行うときに →
犯収法 第4条第1項
確認記録・取引記録の作成と保存：いずれも7年間保存する義務 →
犯収法 第6条第2項犯収法 第7条第3項
疑わしい取引の届出（STR） →
犯収法 第8条第1項
犯収法は2007年に成立し →
JAFIC年次報告書 第1章施行令 附則第1条
資金移動業者の取引時確認・記録保存・疑わしい取引の届出は →
犯収法 第2条第2項第31号
資金決済法は、資金移動業・前払式支払手段・暗号資産交換業な… →
資金決済法 第37条資金決済法 第7条資金決済法 第5条資金決済法 第63条の2
外為法は国際的な資金移動や為替取引に関するルールで →
外為法 第10条外為法 第16条
銀行等や資金移動業者は、海外向けの送金などの為替取引で →
外為法 第18条第1項外為法 第18条の5
顧客の支払が、許可が必要なものに当たらないかの確認も →
外為法 第17条
財務省は、外為法の遵守に関するガイドラインも定めており →
JAFIC年次報告書 第5章
対象は、犯収法の特定事業者のうち金融庁所管の事業者（金融機… →
金融庁ガイドライン Ⅰ-4
銀行系グループの資金移動業者であれば →
外為法 第17条の3
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。