CAMSはACAMSが提供するAML分野の認定資格 →
ACAMS ファクトシート ファクトシート冒頭
第1分野：金融犯罪のリスクと手法を理解する →
CAMS p.1
第2分野：グローバルAFCの枠組み、ガバナンス、規制 →
CAMS p.109
第3分野：AFCコンプライアンス態勢の構築 →
CAMS p.198
第4分野：金融犯罪と闘うためのツールおよびテクノロジー →
CAMS p.310
マネー・ローンダリングの3段階、前提犯罪、テロ資金供与との比較 →
CAMS p.4・p.17・p.20
業態別のリスク：銀行、ノンバンク、保険・証券、暗号資産 →
CAMS p.35・p.63・p.76・p.82
プライベートバンキング、DNFBP、高リスクの事業セクター →
CAMS p.50・p.89・p.99
FATFの40の勧告、11の有効性評価、相互審査、グレーリスト →
CAMS p.113・p.118
国連、バーゼル銀行監督委員会、エグモント、ウォルフスバーグなどのガイダンス →
CAMS p.126・p.137
米国・EU・日本ほか各国地域の規制 →
CAMS p.145・p.153・p.158
制裁体制、データ保護、規制当局・法執行機関・FIUの連携 →
CAMS p.168・p.171・p.187
AFCプログラムと三つの防衛線、EWRA、ガバナンス →
CAMS p.201・p.204・p.228・p.241
オンボーディングのKYC、継続的管理 →
CAMS p.252・p.262
取引モニタリングと調査、SAR/STR、オフボーディングとデ・リスキング →
CAMS p.272・p.294・p.306
AFCテクノロジーの全体像、ツール選定、AI・機械学習 →
CAMS p.313-323
eKYC、スクリーニング、取引モニタリング、データの準備 →
CAMS p.340・p.351・p.373・p.387
連載の全30回の割り振り（第2〜11回など）は筆者の構成で、スタディガイドの記載ではない →
記事内の公表資料 本文に出典あり
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。