犯収法の特定事業者は、同法の定義規定に列挙 →
犯収法 第2条第2項第43号
金・白金・銀・これらの合金や →
施行令 第4条
古物商の許可を受けた方が →
犯収法 第22条第4項
古物営業法は盗品等の売買の防止などを目的とし →
犯収法 第1条
特定取引は、貴金属等の売買契約の締結のうち →
施行令 第7条第1項第6号
代金の支払方法が現金以外の取引は →
施行令 第7条第1項柱書施行規則 第4条第1項第11号
疑わしい取引など、顧客管理上特別の注意を要する取引は →
施行規則 第5条
特定取引では、本人特定事項・取引を行う目的・職業（法人の場… →
犯収法 第4条第1項第1号〜第4号
現行は、写真付きの本人確認書類の提示を受けて確認する方法が… →
施行規則 第6条第1項第1号イ（現行）
令和9年4月1日から、対面では →
施行規則 第6条第1項第1号イ（2027年4月1日施行版）
ICチップのない写真付き書類は、提示を受けたうえで →
施行規則 第6条第1項第1号ロ（1）（2027年4月1日施行版）
廃止①：顔と本人確認書類の画像を送信する方法（画像送信型 →
施行規則 第6条第1項第1号ホ（現行）
廃止②：書類の写しを郵送する方法（現行リ） →
施行規則 第6条第1項第1号リ（現行）
廃止③：写真のない本人確認書類を対面で提示する方法（現行ハ… →
施行規則 第6条第1項第1号ハ（現行）
確認を行ったら、直ちに確認記録を作成し →
犯収法 第6条第1項・第2項
確認する事項は氏名・住居・生年月日で、個人番号は含まれません →
犯収法 第4条第1項第1号
確認記録を作成・保存している顧客との取引は →
犯収法 第4条第3項施行令 第13条第2項施行規則 第16条
ただし、なりすましの疑い、確認事項を偽っていた疑い →
施行令 第13条第2項括弧書施行規則 第17条
顧客情報を最新に保つ措置は、これとは別の義務 →
犯収法 第11条柱書
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。