オンボーディングの本人確認から、スクリーニング →
CAMS p.248-250
スクリーニング（制裁、PEP、ネガティブニュース） →
CAMS p.249CAMS p.252-253
高リスク顧客にはEDDがかかり →
CAMS p.253
CIPとCDDは全員に、EDDは高リスク顧客にかかります →
CAMS p.256
法人のCDDでは、事業内容と業種、予想される取引量 →
CAMS p.257
法人のEDDでは、多層構造やオフショア保有といった複雑な所… →
CAMS p.258
追加の制限の例：資金源・資産の源泉の追加精査 →
CAMS p.259
FATF勧告は顧客管理措置として4つ（信頼できる独立した情… →
FATF 勧告10
金融庁ガイドラインは、顧客管理を取引関係の開始時・継続時・… →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。