継続的な顧客管理は、リスクや脅威 →
CAMS p.261
レビューの周期の例として、高リスクは年1回 →
CAMS p.261-262
スタディガイドが挙げるトリガーは4つ（構造の変化 →
CAMS p.262
スクリーニング」が別々の統制を指すため →
CAMS p.274
金融庁ガイドラインは【対応が求められる事項】に →
金融庁ガイドライン Ⅱ-2
PEPは、公的な地位にあることから →
CAMS p.267
外国PEPs：通常の顧客管理に加えて4つ（判定するリスク管… →
FATF 勧告12
犯収法は、外国PEPsとの特定取引を →
犯収法 第4条第2項第3号（2027年4月1日施行版）施行令 第12条第3項（2027年4月1日施行版）
通常の取引時確認に加えて →
犯収法 第11条
外国の元首、外国の政府や中央銀行などで重要な地位を占める者… →
施行令 第12条第3項第1号（現行・2027年版とも同文）施行規則 第15条（現行・2027年版とも同文）
その家族：配偶者（事実婚を含む）、父母、子、兄弟姉妹 →
施行令 第12条第3項第2号
これらの者が事業経営を実質的に支配できる関係にある法人 →
施行令 第12条第3項第3号
他の顧客と同様に顧客リスク評価を行い →
金融庁FAQ Ⅱ-2
スタディガイドは、ネガティブニュースのすべてが引き上げ理由… →
CAMS p.269
犯収法は、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つ… →
犯収法 第11条柱書（現行・2027年版とも同文）
使用人への教育訓練、規程の作成、統括管理者の選任は努力義務 →
犯収法 第11条各号（現行・2027年版とも同文）犯収法 第11条（現行・2027年版とも同文）
※ 記事公開前の照合（原本との突き合わせ）で「一致」と確認できた箇所のみを載せています。法令は e-Gov の条・項の実在も確認済みです。 制度は改正されます。最新の内容は公式サイトでご確認ください。